La reciente aprobación de la reforma al sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo introduce modificaciones relevantes a la Ley Nº 19.574 y normativa complementaria.
Entre los principales aspectos de la nueva regulación pueden destacarse:
- ampliación del elenco de sujetos obligados, incluyendo nuevas actividades y estructuras
- ajustes en las obligaciones de debida diligencia y evaluación de riesgos
- modificaciones en el régimen de uso de efectivo
- cambios en el catálogo de delitos precedentes
- incorporación de nuevas figuras vinculadas al lavado de activos
- fortalecimiento de las facultades institucionales y del sistema de control y supervisión
La reforma refleja una tendencia hacia el endurecimiento y sofisticación del sistema preventivo y represivo, alineándolo con estándares internacionales.
La implementación de estos cambios planteará desafíos relevantes para los sujetos obligados, particularmente en materia de adecuación de estructuras de cumplimiento y gestión de riesgos.
Desde Rueda Abadi Pereira (RAP) continuaremos analizando los principales aspectos de esta nueva regulación y sus implicancias prácticas.
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